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大唐华银电力股份有限公司董事会 2019年第7次会议决议公告

发稿时间:2019-11-08 18:43:16

股份简称:华银电力股份代码:600744号。:Pro 2019-030

大唐华银电力有限公司董事会

宣布2019年第7次会议的决议

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

大唐华银电力有限公司(以下简称公司)董事会于2019年10月8日发出书面会议通知,并于2019年10月15日通过通讯表决方式召开了本年度第七次会议。十一位董事应该出席会议。董事任伟、刘全成、刘瑞祥、李振宇、徐立平、傅太平、易罗知、刘东来、徐永胜、周浩、罗建军均出席了会议。会议根据《公司法》和《公司章程》召开。会议审议并通过了以下提案:

一、关于聘请公司高级管理人员的议案

由于工作需要,徐永生先生不再担任公司总经理,公司任命刘智慧先生为公司总经理。

由于工作需要,韩旭东先生不再担任公司副总经理,公司任命黄肖珩先生为公司副总经理。

在回避投票后,以10票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

大唐华银电力有限公司董事会

2019年10月16日



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